国内搞业务的兄弟们，千万别被跨省了。

afkool

跨省大概率要杀鸡取卵的。

1. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1797025732249115584&wfr=spider&for=pc

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这让我想起来荆州那个搞传奇的哥们，被江西跨省逮住后直接跑回荆州，现在P事没有。

afkool

PYPL 发表于 2024-4-22 18:27
你说的只是形式，非法所得划拨到财政专户，或者划拨到厅局委专户都可以

证监会的罚没专户，账户名称是证 ...

裁决后划转和裁决前划转可以一视同仁吗？
这个案子划转的时候连性质都没定。处于侦查阶段。
甚至你说的"涉赌资金"从哪来的结论？法院现在还没定论。

也就是，处于侦查阶段阶段，就可以划转企业财款加股东个人财款？

PYPL

广东省的财政要比湖北省富裕的多，你要说黑龙江跨省办案捞钱填补财政亏空，我信

这个案子，肯定是得到上峰的指示，有些地方官老爷都被当地买通了，只能异地调集警力办案

要是不信这个，可以参考东星航空董事长兰世立的访谈视频关于它的资产被非法搞走的，当地湖北官老爷几乎是铁板一块，查不动的

afkool

PYPL 发表于 2024-4-22 18:18
广东省的财政要比湖北省富裕的多，你要说黑龙江跨省办案捞钱填补财政亏空，我信

这个案子，肯定是得到上峰 ...

这一看就不是上峰的做派
合规的做法是冻结，哪有直接划转的。

1. 中国经营报引述庭审记录称，在侦查阶段，顺德公安在控制公章、银行U盾、财务凭证、主要服务器后，公安人员还将分别羁押在南海区、三水区两地看守所的财务人员提到一起，要求财务人员将常相伴公司及关联公司银行账户资金3亿余元全部转入顺德公安分局的账户，其中公司股东个人资金也被划走约2000万元。
   
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3. 庭审信息还显示，为了实现看守所内转账，财务人员还亲自给公司股东已经欠费的手机充值、带股东外出看守所重新办理银行卡，要求家属将身份证邮寄到顺德，以及调整每日转账限额等方式实现转账。在被关押的8名财务人员中，其中1人仅入职5天。
   
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5. 朱明勇称，还有一位高管被要求转走一部分资金后，发现卡上还有定期存款，又“顺便”要求将定期转为活期，再次转走。“就算是涉案资金，直接冻结就行了，法律规定连扣押都不允许，”朱明勇指出，“这件事的恶劣之处就在于，它甚至不是用法定手续要求银行配合转走，而是逼你自己动手转，好像是你的主动行为。”
   
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7. 刑事诉讼法第144条规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依据规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。”公安部2020年发布的《关于进一步依法严格规范开展办案协作的通知》也强调：“对于涉案人员、企业金融账户内的财产，只能依法采取冻结措施，严禁以划转、转账或者其他任何方式变相扣押。”

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PYPL

afkool 发表于 2024-4-22 18:21
这一看就不是上峰的做派
合规的做法是冻结，哪有直接划转的。

你说的只是形式，非法所得划拨到财政专户，或者划拨到厅局委专户都可以

证监会的罚没专户，账户名称是证监会，然后汇缴到国库

只不过证监会比公安文明点，是让主动缴罚没，而不是像公安一样直接划拨走

这只是形式的区别，不影响行政罚没的实质

这个案子，也没看出有太出格的行为，涉赌资金没什么可洗的

当年郭文贵盘古氏等公司的600亿罚款没收，是大连中院裁决的，并不是公司注册地北京市；还有肖建华的明天系600亿罚款没收，是上海法院裁决的，也不是公司注册地北京市

wm990804

loc法律频道

我自己

广东省富裕，但是下面小城市穷，小县城更穷，可以问问被跨过省的人，跨省大多数都是小地方的派出所

PYPL

afkool 发表于 2024-4-22 18:36
裁决后划转和裁决前划转可以一视同仁吗？
这个案子划转的时候连性质都没定。处于侦查阶段。
甚至你说的" ...

你说的是少一道圣旨对吧

你看过一个电影没，新龙门客栈，杀兵部尚书的时候，说程序不合规，东厂督公，直接说了，圣旨给你补一道就行

行政罚没可以不走法院判决，行政令就行，当事人不服行政罚没，可以去法院起诉

dot3sa

有没有可能这个广东局长是湖北调过来的。所以他想做完。。。。

poly

PYPL 发表于 2024-4-22 18:48
你说的是少一道圣旨对吧

你看过一个电影没，新龙门客栈，杀兵部尚书的时候，说程序不合规，东厂督公，直 ...

行政罚没也有流程的。而且当事人有权拒绝。而不是把大家关一起，带着大家一块去银行转账。

其次，一个公安有权行政罚没3个亿？很多地方规定最高甚至不能高于3万。这个简单，先让本地罚一遍就行，一事不二罚。之前搞传销的那个女的就是这样搞的